證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-005
華電能源股份有限公司七屆十五次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年1月21日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開七屆十五次董事會的通知，會議于2013年1月30日在公司八樓會議室召開，應(yīng)到董事15人，實到8人，董事任書輝委托董事霍利、董事劉傳柱和董事褚玉委托董事孫德利、董事張旭東和董事王臣太委托董事梅君超、董事王緒祥委托董事劉長青、獨立董事孫永奎委托獨立董事申林出席會議并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。公司董事、總經(jīng)理霍利主持會議，會議通過了如下決議：
一、關(guān)于發(fā)行公募中期票據(jù)的議案
詳見同日本公司公告，此議案還需提交公司以后召開的股東大會審議。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于制定公司《關(guān)于規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》的議案
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于制定《華電能源股份有限公司內(nèi)部控制評價制度》的議案
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案
公司董事會將適時發(fā)布召開股東大會通知。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司
2013年1月31日
