證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-004
華電能源股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
華電能源股份有限公司于2013年1月30日在公司八樓會議室召開公司2013年第一次臨時股東大會，到會股東及股東代表30人，代表股份91,606.06萬股，占本公司股份總數(shù)的46.58%，其中B股股東及股東代表28人，代表股份830.80萬股，占公司B股股份總數(shù)的1.92%。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議有效。會議由公司總經(jīng)理、董事霍利主持，會議通過了如下決議：
一、關于修訂公司《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案
詳見2012年12月12日本公司公告，下同。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
股份
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比例
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|
有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
10,196.60
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10,028.35
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98.35%
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0
|
0
|
168.25
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1.65%
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其中:B股
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830.80
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662.55
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79.75%
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0
|
0
|
168.25
|
20.25%
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合計
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91,606.06
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91,437.81
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99.82%
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0
|
0
|
168.25
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0.18%
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二、關于制定公司《關聯(lián)交易管理辦法》的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
|
比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
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10,196.60
|
10,196.60
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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其中:B股
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830.80
|
830.80
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合計
|
91,606.06
|
91,606.06
|
100%
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0
|
0
|
0
|
0
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三、關于更換年審會計師事務所的議案
公司決定聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司的年報審計及內(nèi)控審計機構(gòu)。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
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81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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無限售條件流通股
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10,196.60
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10,196.60
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100%
|
0
|
0
|
0
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0
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其中:B股
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830.80
|
830.80
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
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合計
|
91,606.06
|
91,606.06
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100%
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0
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0
|
0
|
0
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本次會議由北京市浩天信和律師事務所李文律師和楊永輝律師共同見證。經(jīng)審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年1月31日
