證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-041
華電能源股份有限公司
七屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
華電能源股份有限公司七屆二十二次董事會(huì)于2013年12月6日以通訊方式召開(kāi)，公司董事15人，參加表決的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司參與購(gòu)買(mǎi)黑龍江省龍?jiān)措娏θ剂嫌邢薰竟蓹?quán)的議案
詳見(jiàn)同日公司關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事10人，獲同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書(shū)輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
二、華電能源股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
詳見(jiàn)同日公司關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事10人，獲同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書(shū)輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
三、關(guān)于召開(kāi)2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
詳見(jiàn)同日公司召開(kāi)股東大會(huì)通知。此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會(huì)
2013年12月7日
