證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-044
華電能源股份有限公司
關(guān)于召開2013年第五次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華電能源股份有限公司根據(jù)七屆二十二次董事會決議，決定召開公司2013年第五次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會議召開時(shí)間
2013年12月27日（周五）上午9點(diǎn)
二、會議召開地點(diǎn)
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號公司8樓會議室
三、會議內(nèi)容
華電能源股份有限公司關(guān)于開展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
四、出席會議對象
截止2013年12月18日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和12月23日交易結(jié)束后登記在冊的B股股東或其授權(quán)委托人(B股股東最后交易日為2013年12月18日)。
公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、出席會議登記辦法
出席會議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證(委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)投資者持單位證明、股東帳戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真登記。請符合條件出席會議的股東于2013年12月26日到公司證券管理部辦理登記手續(xù)。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系電話：0451-82525708 0451-82525778
3、傳真：0451-82525878 0451-53684027
4、郵編：150001
5、聯(lián)系人：王穎秋 戰(zhàn)瑩
附：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代為出席華電能源股份有限公司2013年第五次臨時(shí)股東大會，并行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東帳號： 股東帳號：
持有股數(shù)：
委托時(shí)間： 年 月 日
有效期：
委托人對審議事項(xiàng)的投票指示：
華電能源股份有限公司董事會
2013年12月7日
