證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-012
華電能源股份有限公司
七屆十七次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年4月17日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開七屆十七次董事會的通知，會議于2013年4月25日在公司八樓會議室召開，應到董事15人，實到13人，董事王緒祥委托董事霍利、董事王臣太委托董事梅君超出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。公司董事長任書輝主持會議，會議通過了如下議案：
一、2012年度董事會工作報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、2012年度財務決算報告和2013年度財務預算報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于更換公司部分董事的議案
詳見同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、關(guān)于公司人事變動的議案
詳見同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、公司2012年年度報告正文和摘要
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、公司2013年一季度報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
七、獨立董事2012年度述職報告
會議聽取了公司獨立董事2012年度述職報告。
八、公司2012年度利潤分配預案
公司于2012年12月31日與中國華電集團公司就購買中國華電集團哈爾濱發(fā)電有限公司（以下簡稱“哈發(fā)公司”）股權(quán)事宜簽定了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，故公司2012年新增合并單位-—哈發(fā)公司，公司持股比例為56.63%，系同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定，需調(diào)整比較報表中年初及上年同期數(shù)據(jù)，即年初及上年數(shù)據(jù)中需并入哈發(fā)公司的損益情況。哈發(fā)公司2011年度凈利潤為-3,475萬元，因此我公司2012年度比較報表中2011年歸屬母公司所有者的凈利潤由824萬元調(diào)整為-1,144萬元。
由于受到發(fā)電成本上升、電熱價聯(lián)動不到位、機組利用小時下降等因素的影響，公司2012年度出現(xiàn)虧損，且累計未分配利潤為負值，為此公司2012年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
九、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
詳見同日公司日常關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事11人，獲同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
十、關(guān)于公司所屬電廠2013年重大技術(shù)改造工程的議案
為提高公司所屬電廠發(fā)電機組的技術(shù)水平，節(jié)能降耗，達到國家有關(guān)環(huán)保排放標準，公司計劃在2013年對所屬電廠的部分發(fā)電機組進行重大技術(shù)改造。公司2013年技術(shù)改造重大項目為5臺機組整體優(yōu)化改造，項目合計金額約為1.75億元；2013年環(huán)保特大項目共安排7臺鍋爐脫硫改造，5臺機組脫硝改造，4臺除塵器改造，共有16個項目，項目合計金額約為9.32億元。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十一、公司2013年度重大技術(shù)改造工程項目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
詳見同日公司關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事11人，獲同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
十二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
為確保審計工作的連續(xù)性，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司的審計機構(gòu)。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十三、關(guān)于會計師事務所進行2012年度審計工作的總結(jié)報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十四、公司內(nèi)部控制審計報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十五、公司2012年度內(nèi)部控制自我評價報告
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十六、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
詳見同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
十七、關(guān)于召開2012年度股東大會的議案
詳見同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會
二○一三年四月二十七日
