證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-017
華電能源股份有限公司
關于召開2012年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華電能源股份有限公司根據(jù)七屆十七次董事會決議，決定召開公司2012年度股東大會，現(xiàn)將會議的有關事項公告如下：
一、會議召開時間
2013年5月23日（周四）上午9點
二、會議召開地點
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號公司8樓會議室
三、會議內容
1、公司2012年度董事會工作報告
2、公司2012年度監(jiān)事會工作報告
3、公司2012年度財務決算和2012年度財務預算報告
4、公司2012年度利潤分配方案
5、獨立董事2012年度述職報告
6、關于更換公司部分董事的議案
7、關于公司日常關聯(lián)交易的議案
8、關于公司所屬電廠2013年重大技術改造工程的議案
9、公司2013年度重大技術改造工程項目涉及關聯(lián)交易的議案
10、關于續(xù)聘會計師事務所的議案
11、關于修改《公司章程》部分條款的議案
四、出席會議對象
截止2013年5月15日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和5月20日交易結束后登記在冊的B股股東或其授權委托人(B股股東最后交易日為2013年5月15日)。
公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、出席會議登記辦法
出席會議的個人股東憑身份證、持股憑證(委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)。機構投資者持單位證明、股東帳戶卡、法人授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真登記。請符合條件出席會議的股東于2013年5月21日—22日到公司證券管理部辦理登記手續(xù)。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理。
2、聯(lián)系電話：0451-82525708 0451-82525778
3、傳真：0451-82525878 0451-53684027
4、郵編：150001
5、聯(lián)系人：王穎秋 戰(zhàn)瑩
附：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代為出席華電能源股份有限公司2012年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東帳號： 股東帳號：
持有股數(shù)：
委托時間： 年 月 日
有效期：
委托人對審議事項的投票指示：
華電能源股份有限公司董事會
二○一三年四月二十七日
