證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源 華電B股 編號(hào)：臨2013-016
華電能源股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》部分條款的公告
公司七屆十七次董事會(huì)已審議通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。為進(jìn)一步明確公司利潤(rùn)分配政策和完善公司內(nèi)控管理體系，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬就公司章程部分條款作如下修改：
第13條原為“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、維修電廠；生產(chǎn)銷(xiāo)售電力、熱力，電力行業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；電力儀器、儀表及零部件的生產(chǎn)銷(xiāo)售。”現(xiàn)在此經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“煤炭生產(chǎn)與銷(xiāo)售”。
第41條須經(jīng)過(guò)本公司股東大會(huì)審查批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保增加一項(xiàng)列（一）“單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保”。
第48條原為“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。”現(xiàn)修改為“連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。”
第77條由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的事項(xiàng)中增加一項(xiàng)列（六）:調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策。
第110條之第3款原為“公司對(duì)外擔(dān)保的審批程序如下：公司對(duì)外擔(dān)保，董事長(zhǎng)可在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使擔(dān)保決定權(quán)，超過(guò)授權(quán)范圍應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的，董事會(huì)作出決議必須由全體成員三分之二以上（包含三分之二）簽署同意。（1）在公司董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批決定單筆對(duì)外擔(dān)保金額或累計(jì)金額不超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)10%的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（2）公司單筆對(duì)外擔(dān)保金額或累計(jì)金額不超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)30%的，由公司董事會(huì)做出決議；（3）公司單筆對(duì)外擔(dān)保金額或累計(jì)金額超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)30%的，由公司董事會(huì)按前述程序?qū)徸h后，提交公司股東大會(huì)審議。”現(xiàn)修改為“公司對(duì)外擔(dān)保的審批程序如下：公司的任何對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。重大擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后，須提交股東大會(huì)審批。對(duì)于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。”
第169條原為“公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅?，F(xiàn)金分配股利應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況擬訂，報(bào)股東大會(huì)審議決定。若以現(xiàn)金方式分配股利，公司以美元向持有公司境內(nèi)上市外資股的股東支付股利，人民幣兌美元的折算率按股東大會(huì)決議日后的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日中國(guó)人民銀行公布的美元現(xiàn)匯兌人民幣的中間價(jià)計(jì)算。”現(xiàn)修改為:
“公司利潤(rùn)分配制度如下：
（一）利潤(rùn)分配的形式和條件
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。在有條件的情況下，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
1、公司現(xiàn)金分紅的條件
除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利。連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于三年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤(rùn)的30%。若以現(xiàn)金方式分配股利，公司以美元向持有公司境內(nèi)上市外資股的股東支付股利，人民幣兌美元的折算率按股東大會(huì)決議日后的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日中國(guó)人民銀行公布的美元現(xiàn)匯兌人民幣的中間價(jià)計(jì)算。
出現(xiàn)以下情況之一，當(dāng)年可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：
（1）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
（2）公司有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外），即成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5億元；
（3）該年度歸屬于上市公司股東的可供分配利潤(rùn)低于0.05元/股。
2、公司發(fā)放股票股利的條件
在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅的條件下，若公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以提出并實(shí)施股票股利分配方案。
（二）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制
公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況確定具體方案。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策預(yù)案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，方可提交股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)制訂的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見(jiàn)。
股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話(huà)、傳真、郵箱等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。利潤(rùn)分配預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
公司滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未制訂現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案或者按低于規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)在公告中詳細(xì)說(shuō)明原因、留存未分配利潤(rùn)的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)此分別發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)。
（三）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整程序
1、如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。
2、公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況提出議案。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)分別發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)，并由股東大會(huì)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。”
華電能源股份有限公司
2013年4月27日
