5月15日，集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在公司總部召開(kāi)，標(biāo)志著集團(tuán)公司在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)程中邁出重要一步。
集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記李慶奎，董事、總經(jīng)理、黨組成員程念高，外部董事鄭寶森、文傳甫、孫曉民、彭辰出席會(huì)議。國(guó)務(wù)院派駐集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席熊志軍、國(guó)務(wù)院國(guó)資委改組局處長(zhǎng)陳棟梁，在京公司領(lǐng)導(dǎo)任書(shū)輝、辛保安、鄧建玲、蔣亮平列席會(huì)議。
李慶奎在主持講話中指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，也是公司完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、全面建成世界一流企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)在要求。他強(qiáng)調(diào)，要按照中央有關(guān)文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，繼續(xù)建立健全董事會(huì)有關(guān)規(guī)章制度，加快建立與董事會(huì)制度無(wú)縫銜接、高度匹配的經(jīng)營(yíng)管理制度體系，加強(qiáng)董事會(huì)制度落實(shí)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范協(xié)調(diào)運(yùn)作；各董事要按照公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則要求，加強(qiáng)溝通，深入調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策，董事會(huì)要做好授權(quán)，使其與董事長(zhǎng)辦公會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議事程序、決策程序有機(jī)銜接，提高決策效率，總部各部門(mén)、系統(tǒng)各單位要盡快適應(yīng)新的運(yùn)行機(jī)制，全力支持配合董事會(huì)和各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作，全面為外部董事履行職責(zé)創(chuàng)造條件；要緊緊抓住可持續(xù)發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，按照公司戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，把方向、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)公司的可持續(xù)發(fā)展提供全面專(zhuān)業(yè)的決策意見(jiàn)和建議。李慶奎強(qiáng)調(diào)，各董事要按照國(guó)資委賦予的職能，履職盡責(zé)，科學(xué)決策，努力打造規(guī)范、高效、務(wù)實(shí)的董事會(huì)，帶領(lǐng)公司向著現(xiàn)代化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的世界一流企業(yè)集團(tuán)闊步邁進(jìn)。
會(huì)議聽(tīng)取了公司章程、董事會(huì)制度制定情況的說(shuō)明，審議通過(guò)了《公司章程》,審議批準(zhǔn)了《董事會(huì)議事規(guī)則》等基本管理制度，批準(zhǔn)設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，同意王緒祥為集團(tuán)公司董事會(huì)秘書(shū)人選。
集團(tuán)公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)辦公室有關(guān)人員列席會(huì)議。
