證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號：臨2013-009
華電能源股份有限公司
七屆十六次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年2月26日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開七屆十六次董事會的通知，會議于2013年3月6日在公司八樓會議室召開，應到董事15人，實到9人，董事任書輝和董事褚玉委托董事霍利、董事劉傳柱委托董事孫德利、董事王緒祥委托董事劉長青、董事王臣太委托董事梅君超、獨立董事孫永奎委托獨立董事申林出席會議并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。公司副董事長張旭東主持會議，會議審議通過了關(guān)于放棄參與華電置業(yè)有限公司增資擴股的議案，詳見同日本公司關(guān)聯(lián)交易公告。
公司董事15人，此議案參加表決的董事11人，獲同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
華電能源股份有限公司
2013年3月7日
