證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-019
華電能源股份有限公司2012年度股東大會決議公告
華電能源股份有限公司于2013年5月23日在公司八樓會議室召開公司2012年度股東大會，到會股東及股東代表37人，代表股份92,763.04萬股，占本公司股份總數(shù)的47.17%。其中B股股東及股東代表34人，代表股份1,610.60萬股，占公司B股股份總數(shù)的3.73%，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議由副董事長張旭東主持，審議通過了如下議案。
一、2012年度董事會工作報告
單位:萬股
|
股份類別
|
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
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1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
二、2012年度監(jiān)事會工作報告
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
|
反 對
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棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
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1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
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92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
三、2012年度財務(wù)決算和2013年度財務(wù)預(yù)算報告
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
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棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
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92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
四、2012年度利潤分配方案
公司2012年度不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見2013年4月27日本公司公告，下同。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
|
反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
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五、獨立董事2012年度述職報告
會議聽取了公司獨立董事2012年度述職報告。
六、關(guān)于更換公司部分董事的議案
會議以累積投票方式選舉陶云鵬、杜和平為公司新任董事，獲得選票均為下表所示。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
-
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華電集團(tuán)公司回避表決。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
|
棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
無限售條件流通股
|
4,650.39
|
4,198.18
|
90.27%
|
387.21
|
8.33%
|
65.00
|
1.40%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,158.39
|
71.92%
|
387.21
|
24.04%
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
4,650.39
|
4,198.18
|
90.27%
|
387.21
|
8.33%
|
65.00
|
1.40%
|
八、關(guān)于公司所屬電廠2013年重大技術(shù)改造工程的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
|
棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
九、公司2013年度重大技術(shù)改造工程項目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華電集團(tuán)公司回避表決。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
|
棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
無限售條件流通股
|
4,650.39
|
4,585.39
|
98.60%
|
0
|
0
|
65.00
|
1.40%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
4,650.39
|
4,585.39
|
98.60%
|
0
|
0
|
65.00
|
1.40%
|
十、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
為確保審計工作的連續(xù)性，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的審計機(jī)構(gòu)。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
|
棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售條件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
十一、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
|
同 意
|
反 對
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棄 權(quán)
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合計
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
本次會議由北京市浩天信和律師事務(wù)所李文律師和楊永輝律師共同見證。經(jīng)審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年5月24日
