證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-007
華電能源股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華電能源股份有限公司根據(jù)七屆十五次董事會(huì)決議（詳見(jiàn)2013年1月31日本公司公告），決定召開(kāi)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
2013年3月6日上午9點(diǎn)
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號(hào)公司8樓會(huì)議室
三、會(huì)議內(nèi)容
關(guān)于發(fā)行公募中期票據(jù)的議案
四、出席會(huì)議對(duì)象
截止2013年2月26日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東和3月1日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的B股股東或其授權(quán)委托人(B股股東最后交易日為2013年2月26日)。
公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
五、出席會(huì)議登記辦法
出席會(huì)議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證(委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證)辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)投資者持單位證明、股東帳戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記。請(qǐng)符合條件出席會(huì)議的股東于2013年3月4日和5日到公司證券管理部辦理登記手續(xù)。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系電話(huà)：0451-82525708 0451-82525778
3、傳真：0451-82525878 0451-53684027
4、郵編：150001
5、聯(lián)系人：王穎秋 戰(zhàn)瑩
附：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代為出席華電能源股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號(hào)： 身份證號(hào)：
股東帳號(hào)： 股東帳號(hào)：
持有股數(shù)：
委托時(shí)間： 年 月 日
有效期：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示：
華電能源股份有限公司董事會(huì)
二○一三年二月十九日
