證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號：臨2014-034
華電能源股份有限公司
八屆三次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司八屆三次董事會于2014年10月23日以通訊方式召開，公司董事13人，參加表決的董事13人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于公司收購遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案
公司擬以自籌資金收購中國華電集團(tuán)公司持有的遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司（簡稱“鐵嶺公司”）51%的股權(quán)，收購價格以經(jīng)國資委備案的鐵嶺公司凈資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)，根據(jù)評估值由雙方協(xié)商確定，初步確定為146,403.83萬元。若因經(jīng)備案的評估值與初始評估值存在較大差異等原因，導(dǎo)致最終收購價格與初步確定的價格存在5%以上的差異的，需重新提交董事會審議。詳細(xì)內(nèi)容參見《華電能源股份有限公司關(guān)于收購遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
公司董事13人，此議案參加表決的董事8人，獲同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
二、關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
公司將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于公司收購遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案》，會議具體召開時間另行通知。
此議案獲同意票13票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會
2014年10月24日
